Lo buscaban por una estafa millonaria y lo atraparon en la frontera con un dato que lo complica

La fuga de José Benjamín Zavalía terminó en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos. El 12 de septiembre, cuando intentaba cruzar a Uruguay, los efectivos lo detuvieron y secuestraron la Volkswagen Amarok en la que viajaba: el rodado formaba parte de la presunta estafa de casi $90 millones contra una concesionaria de San Miguel de Tucumán.

El nombre de Zavalía, de 36 años, quedó atado a una investigación por la adquisición de tres vehículos con cheques sin fondos. La causa la lleva el fiscal Diego Hevia, al frente de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Público Fiscal. El 25 de septiembre, ya trasladado a Tucumán, fue acusado como coautor del delito de defraudación por el pago con cheques sin provisión de fondos.

Una denuncia en la capital tucumana

Todo arrancó con la denuncia de una concesionaria ubicada en avenida Néstor Kirchner 3975. Según la acusación, en enero de 2025 los sospechosos se presentaron en el local con la intención de comprar varios vehículos y aparentaron tener una sólida posición económica. Para respaldar esa supuesta solvencia, se habrían mostrado como titulares de negocios y bienes, y hasta mencionaron otros emprendimientos que compartirían. Así, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, buscaron generar confianza para cerrar las operaciones.

Los rodados que se llevaron fueron una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para pagarlos entregaron cheques de INDI SRL y del Centro Neurofisiológico de Diagnóstico, una firma en la que Ivana Vanesa Argañaraz tenía el 50% de las cuotas societarias.

Cuando la concesionaria quiso cobrarlos, los cheques rebotaron por falta de fondos. El perjuicio patrimonial se estimó inicialmente en casi $90 millones.

Quién habría hecho qué

La investigación les atribuye roles específicos a cada imputado. Argañaraz habría aportado la chequera; su pareja, Jorge Omar Abraham, habría firmado los valores usados en las operaciones. A Zavalía se le imputa haberse presentado como comprador, haber retirado dos de los vehículos y haber puesto los cheques en circulación como medio de pago.

En el expediente también está señalada Argañaraz, de 47 años. La mujer se presentó voluntariamente ante la Policía de Tucumán el 17 de septiembre y quedó detenida. Abraham, en cambio, seguía prófugo según lo informado por la Fiscalía en las audiencias.

Rebeldía, captura y prisión preventiva

A principios de septiembre, un juez había ordenado declarar en rebeldía a los imputados y dispuesto su captura dentro y fuera del país. Poco después se concretó la detención de Zavalía en la frontera y la presentación voluntaria de Argañaraz.

En la audiencia del 25 de septiembre, Hevia planteó que existían riesgos procesales: remarcó que Zavalía tiene domicilio en Santiago del Estero y no cuenta con arraigo en Tucumán, y que registra una condena anterior de dos años de cumplimiento condicional. “Hubo un plan preacordado, donde tres personas, simulando solvencia, se valieron de una estructura societaria fantasma”, afirmó el fiscal al describir la maniobra.

Hevia también destacó que, al momento de la captura, el acusado se movilizaba en un vehículo cuyo título seguía registrado a nombre de la concesionaria damnificada. Con esos argumentos pidió 54 días de prisión preventiva para Zavalía, un plazo que buscaba coincidir con el de la medida dispuesta para Argañaraz, con vencimiento informado para el 17 de noviembre.

La mujer ya había sido imputada como presunta coautora de estafa en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos. La Justicia le fijó 60 días de prisión preventiva y rechazó el pedido de arresto domiciliario de su defensa.

La mira puesta en Ramiro Petros

Otro tramo de la investigación apunta a la posible participación de Ramiro Petros. Durante la audiencia de formulación de cargos contra Argañaraz, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás indicó que restaba investigar su eventual intervención. La Fiscalía intenta establecer qué papel pudo haber tenido en las operaciones y cuál habría sido su alcance. Su vinculación sigue bajo investigación, mientras avanzan las medidas para esclarecer la maniobra y dar con el paradero de Abraham.