Los pararon en la ruta por un control de rutina: no esperaban lo que escondía la camioneta

Un control de rutina de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional N°11 terminó destapando una estructura que operaba como financiera clandestina en Resistencia y que ahora tiene a sus responsables con condena firme. Tres hombres fueron condenados por intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero, y un cuarto implicado recibió pena por lavado de activos, todo en el marco de un acuerdo pleno.

La fachada era una sociedad chaqueña dedicada a la venta de repuestos para autos y motos: NEAPARTS S.A.S. Detrás de esa actividad declarada, según se estableció, funcionaba un circuito de compra y venta de moneda extranjera con cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete, manejo simultáneo de pesos, dólares, reales y guaraníes y una oficina no declarada. Nada de eso contaba con autorización del Banco Central de la República Argentina.

El caso quedó en manos de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum, con intervención del fiscal federal coadyuvante de la PROCELAC Juan Argibay Molina.

El hallazgo que abrió todo

El origen fue un procedimiento del 28 de marzo de 2025 a la altura del paraje El Timbó. Los gendarmes detuvieron un Toyota Corolla Cross para entrevistar al conductor y notaron “irregularidades estructurales” en el interior: los plásticos cerca de la palanca de cambios mostraban signos de haber sido manipulados.

Con la requisa autorizada por el juez de Garantías, el conductor les dijo a los agentes: “por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”. Al retirar las piezas del tablero aparecieron los compartimientos con fajos de dinero distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios.

En total se secuestraron 357.210.000 pesos. Para la fiscalía, esa forma de acondicionar el dinero —oculto en una estructura preparada para eludir controles y no en bolsos o cajas— era incompatible con un traslado comercial regular y daba cuenta de una logística clandestina.

Viajes cada 48 horas y una ruta que cambiaron

La investigación reconstruyó que el viaje interceptado no fue aislado. Los impactos de antena de las líneas telefónicas y las multas de tránsito mostraron una serie de traslados entre Resistencia y Buenos Aires cada 48 horas.

“Dicho patrón resulta incompatible con la actividad comercial de venta de repuestos de motos declarada por NEAPARTS S.A.S. y, en cambio, se corresponde con la lógica de un transporte reiterado de dinero en efectivo”, consideró la fiscalía.

También se vinculó el caso con un procedimiento anterior similar del 28 de febrero de 2025 en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia. A partir de eso se detectó un cambio de recorrido: empezaron a usar la ruta nacional N°11, que atraviesa Santa Fe, lo que evidenció “planificación y sistematicidad en la logística desplegada”, según la acusación de Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda.

En los allanamientos se secuestraron máquinas contadoras de billetes, un detector de billetes falsos, pagarés en moneda nacional y extranjera, efectivo en distintas divisas y documentación de la firma. La conclusión fue que el dinero de la intermediación entraba al circuito formal mediante transporte, ocultamiento y aplicación a operaciones posteriores, usando la estructura societaria como cobertura.

Quién es quién y qué pena recibió

Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de la sociedad, fue condenado a un año de prisión por ambos delitos y a una multa de 178.605.000 pesos. El juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde unificó esa condena con la pena de dos años que ya tenía de noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada, por lo que el acuerdo fijó tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Marcos Sebastián Ferrero, dueño del 50% del capital social y encargado operativo del depósito, además de titular de vehículos usados en las maniobras, recibió un año de prisión de ejecución condicional y la misma multa.

Fernando Emanuel Viñuela manejaba el vehículo donde apareció el dinero, pero para la fiscalía no fue un “mero conductor”: coordinaba las entregas con Tascón y hacía los viajes. También recibió un año condicional y multa de 178.605.000 pesos.

Christian Emmanuel Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia de 357.210.000 pesos, por coordinar la logística, supervisar los viajes de Viñuela y controlar los movimientos de dinero. Se le fijó una multa de 178 millones de pesos.

La empresa NEAPARTS S.A.S. también fue condenada por intermediación y lavado según los artículos 304 y 313 del Código Penal, con una multa del mismo importe. Las multas se pagarán en 24 cuotas mensuales actualizadas por inflación.

Entre decomisos —el auto, el dinero secuestrado y los elementos usados— y multas, la fiscalía destacó que el total supera los mil millones de pesos. Al fundar las penas, el MPF consideró la modalidad de los hechos, el monto involucrado, la existencia de una organización estable y jerarquizada con permanencia en el tiempo y el grado de responsabilidad de cada implicado.