Mina Gualcamayo: investigan al empresario Juan José Retamero Gómez por presunto lavado

La justicia federal investiga al principal referente de la mina Gualcamayo, Juan José Retamero Gómez, por presunto lavado de activos. La causa, radicada en Comodoro Py, también alcanza a un exsocio comercial y a un exfuncionario vitivinícola.

Los tribunales federales de Comodoro Py abrieron una investigación penal que apunta a las operaciones financieras del empresario minero Juan José Retamero Gómez, quien está al frente de la mina Gualcamayo, ubicada en el departamento sanjuanino de Jáchal. El expediente busca determinar el origen y destino de fondos que habrían circulado por estructuras corporativas en el país y en el exterior.

Retamero Gómez no es un desconocido en el ámbito empresarial. A través de la empresa Iberte, fue socio comercial de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) junto a Guillermo García, ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quien también quedó bajo la lupa de la justicia.

¿Qué se investiga?

La causa, radicada en los juzgados de Capital Federal por la transnacionalidad de los flujos de capital, analiza la trazabilidad de montos millonarios administrados durante la gestión del emprendimiento aurífero en Jáchal. También se revisan los compromisos de inversión asumidos tras la adquisición del yacimiento a sus anteriores operadores internacionales.

En paralelo, los investigadores recopilan documentación mercantil relacionada con los litigios y contratos celebrados en el ámbito agroindustrial con Fecovita. Las sospechas se centran en presuntas maniobras de vaciamiento, simulación de pasivos y triangulación de divisas a través de sociedades de responsabilidad limitada y fideicomisos privados.

Esas estructuras habrían servido para reintroducir dinero de procedencia no justificada dentro del circuito legal, según las primeras hipótesis que maneja el expediente.

¿Qué puede pasar?

Ante el requerimiento judicial, los organismos de contralor financiero e impositivo ya aportaron los primeros informes patrimoniales para profundizar las pericias contables. Si se confirman las irregularidades, la causa podría derivar en llamados a indagatoria y embargos preventivos sobre las acciones societarias y activos vinculados a la explotación minera.

La investigación sigue en curso y se esperan nuevas medidas de prueba en las próximas semanas.