Nuevo capítulo en la causa contra la mutual de Levi: la Justicia dio un ultimátum de 90 días

La Justicia neuquina puso un límite de 90 días para que la Fiscalía defina si sigue adelante con la investigación por presunta administración fraudulenta contra la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos, liderada por el referente de la UOCRA, Juan Carlos Levi. El reloj corre mientras se analizan transferencias millonarias y una obra en Añelo.

La causa, que había sido archivada en su momento por presuntas presiones para afiliarse a la mutual, fue desarchivada a principios de 2026. La nueva hipótesis apunta a una estafa: transferencias de la mutual hacia empresas vinculadas a socios, algunos de ellos familiares de los directivos.

¿Por qué se reactivó la investigación?

El expediente original se había cerrado por falta de pruebas sobre compulsión asociativa. Sin embargo, nuevas medidas impulsadas por la fiscalía permitieron reabrir el caso y reconducirlo hacia el posible manejo irregular de fondos. Ahora, la justicia le dio un plazo concreto al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se expida.

El juez de garantías Raúl Aufranc consideró que, aunque la trama es compleja, ya pasó el tiempo estipulado para la investigación preliminar. Por eso, fijó un límite de tres meses para que la fiscalía decida si archiva el legajo o avanza con una formulación de cargos, según lo previsto en el artículo 131 del Código Procesal Penal.

¿Qué se investiga exactamente?

La fiscal del caso, Rocío Rivero, explicó que la investigación está en una etapa inicial y que aún queda mucha información por analizar. Tras los allanamientos de enero, se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos que ahora son periciados por Gendarmería Nacional. Cinco dispositivos ingresaron al circuito de análisis el pasado 10 de agosto.

El foco está puesto en los movimientos de ingresos y egresos de la mutual, así como en los pagos a proveedores. Se busca determinar si hubo irregularidades en la administración de los fondos y si esas maniobras constituyen el delito de administración fraudulenta.

¿Qué dijo la defensa?

El abogado de Levi, Sebastián Perazzolli, salió al cruce y aseguró que no hay fundamento serio para la investigación. "Si uno ve la evolución patrimonial de la mutual, la hipótesis de administración fraudulenta se descarta. Esto no es más que una exposición de pesca de la Fiscalía", afirmó.

Perazzolli remarcó que los fondos cuestionados estarían invertidos en la obra de Añelo: un edificio de cinco niveles con una construcción contigua que incluiría oficinas, albergues y otros servicios. Según estimaciones de mercado, el costo por metro cuadrado oscila entre 1.800 y 2.500 dólares.

"Del análisis objetivo de las evidencias recolectadas hasta ahora no hay una hipótesis de delito que justifique una investigación formalizada. Si la Fiscalía actuara con objetividad en el caso, debería disponer el archivo del legajo", expresó el abogado.

La devolución de documentos personales

En paralelo, el juez ordenó la devolución de documentación personal secuestrada durante los allanamientos, como partidas del Registro Civil y pasaportes. Para eso, dio un plazo de 15 días a fin de localizar esos documentos y ponerlos a disposición de sus dueños.

Además, rechazó el pedido de la defensa para excluir a la querella del caso. Consideró que es prematuro definir la condición de víctima de las personas representadas por los querellantes, y que eso se resolverá cuando el MPF reúna más elementos.