15 C
Monteros
miércoles, enero 20, 2021

Viuda e hijo de Pablo Escobar, en la mira de la justicia argentina por caso de lavado de dinero

María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, al parecer, firmaron un documento que prueba los nexos entre José Piedrahita Ceballos, colombiano pedido en extradición, y el abogado Mateo Corvo Dolcet, señalado de lavar dinero producto de actividades ilícitas.

La justicia federal de Argentina tiene en su poder un documento que probaría que María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, viuda e hijo del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, sirvieron como un supuesto vínculo comercial entre José Piedrahita Ceballos y el abogado Mateo Corvo Dolcet. Este último, quien también se desempeñaba como un fructífero empresario, es señalado de lavar dinero a través de sus negocios, entre ellos, un proyecto inmobiliario en el cual habría lavado entre US$10 y 15 millones a partir de 2008.

Esta y otras afirmaciones, según lo revelado este miércoles por el diario argentino Clarín, ponen en la lupa de las autoridades argentinas a la familia de Escobar, a quien el Estado colombiano cambió sus identidades, entre otras cosas, por motivos de seguridad. El diario dice que, a través de una información entregada por la DEA al Ministerio Público Fiscal el año pasado, Piedrahita Ceballos había comenzado a invertir con el propósito de mudarse a Argentina con su familia. Este colombiano tenía en su contra una circular roja emitida por Interpol y una solicitud de extradición de la justicia estadounidense.

Poco tiempo después de esa información, las autoridades argentinas establecieron que los nexos comerciales de Piedrahita Ceballos en ese país llevaban a un solo nombre: Mateo Corvo Dolcet, quién, según el diario argentino, conformaron varias sociedades que hoy están en radar de las autoridades y congeladas. Luego, en el 2012, cuando una firma consultora se habían negado a dar el visto bueno por la presencia de Piedrahita Ceballos, juntos acordaron –dice el diario– de borrar los documentos en Argentina de Piedrahita Ceballos.

Posteriormente, a través de diversas maniobras, Corvo recompró acciones del colombiano por un valor superior al inicialmente adquirido. Sin embargo, las autoridades argentinas aseguran que nada de esas transacciones fueron ciertas pues Piedrahita Ceballos seguía manejando sus negocios. La familia de Escobar, al parecer, quedó al descubierto cuando se realizó un allanamiento a la casa de Corvo en donde, aparte de encontrar esas transacciones inexistentes, se encontró copia de un documento que el abogado argentino les hizo firmar a María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, quienes actuaron como intemediarios entre Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet.

Ese documento, según el Clarín, se firmó en una reunión en Puerto Madero (Argentina), en febrero de 2011, luego de que el abogado argentino terminara de pagar la comisión del 4.5 % a la familia de Escobar. Este caso está enmarcado en la operación Café de los Angelitos, denominado así porque ese reconocido café argentino fue una de las sociedades utilizadas para lavar dinero.

“La señora María Isabel Santos y Sebastián Marroquín por una parte y, por la otra, Mateo Corvo Dolcet, extienden el presente documento a efectos de dar por cumplidas promesas recíprocas resultantes de la presentación del señor José Piedrahita como inversor del proyecto inmobiliario que Corvo Dolcet lleva adelante”, se lee en el documento publicado por el diario argentino.

La Fiscalía colombiana, en conjunto con la DEA y las autoridades argentinas, dejó en evidencia que Piedrahita Ceballos habría lavado dinero a varias estructuras narcotraficantes, entre ellas, y la más reciente, la Oficina de EnvigadoAsimismo, es investigado desde épocas del cartel de Cali y, en su momento, fue indagado como integrante de la misma organización al mando de los hermanos Rodríguez Orejuela.

Mas Noticias

Accidente en Las Mesadas al dormirse una conductora (VIDEO)

Un accidente de tránsito tuvo lugar este martes por la tarde cerca de las 16.30, cuando una mujer de 68 años se estrelló contra...

Conflicto en el transporte tucumano y amenaza de paro en puerta

El conflicto en el transporte tucumano suma un nuevo capítulo a su novela. Desde UTA amenazan con un paro para el próximo viernes. Los...

Arcoiris: así se aprecia desde el espacio

El astronauta ruso Sergey Kud-Sverchkov, que se encuentra desde octubre de 2020 a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), sorprendió al mundo con una...

Coronavirus: la provincia alcanzó los 71.175 casos

El Ministerio de Salud Pública de informó este martes al mediodía que la provincia de Tucumán alcanzó los 71.175 casos de coronavirus. De los...

También puede interesarte

Terremoto en San Juan sacudió a los monterizos (VIDEOS)

Minutos antes de las medianoche de este martes un terremoto en la provincia de San Juan hizo temblar a los monterizos. El sismo duró...

¿Argentina en desabastecimiento? Faltantes de productos en las góndolas

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, Víctor Palpacelli, mencionó que en nuestro país los faltantes se han tornado generales. Sobre...

Argentina: el hijo del Presidente acusado de “tocar música” en una fiesta clandestina, así fue su descargo en las redes

Dyhzy, el hijo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue acusado de participar de una fiesta clandestina como DJ. En su descargo, Estanislao aclaró...

Argentina recibió un alerta internacional por un posible atentado

En los días previos a la Navidad, el Gobierno recibió una alerta de los servicios de inteligencia extranjeros respecto a la posibilidad de que...