Santa Fe abrió una billetera virtual en el exterior y adentro había casi US$400.000

El Gobierno provincial confirmó el primer secuestro de criptomonedas de su historia: casi 400.000 dólares que estaban en una billetera virtual fuera del país y que pertenecen a una estafa con damnificados en varios países de América Latina. El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, dio los detalles del operativo en diálogo con Radiópolis, por Radio 2.

El funcionario explicó que la maniobra no fue sencilla. Para recuperar los fondos, la Provincia debió localizar los activos, congelarlos y gestionar la transferencia junto con la Fiscalía. “Secuestramos por primera vez criptomonedas hace dos semanas, en billetera virtual casi 400 mil dólares, que logramos traer desde el extranjero, en una estafa internacional”, afirmó.

Según Figueroa Escauriza, Santa Fe sería la primera provincia argentina en abrir una billetera virtual para concretar un procedimiento de este tipo. “Para el Estado abrir una billetera virtual no fue sencillo, debemos ser la primera provincia argentina que logró abrir una billetera virtual”, señaló.

Qué falta para que el dinero llegue a las víctimas

El dinero recuperado todavía no tiene dueños identificados. El funcionario aclaró que resta determinar quiénes fueron los damnificados para que, una vez que concluya la causa judicial, las criptomonedas puedan transferirse a sus legítimos destinatarios a través de billeteras virtuales.

La estafa investigada tiene víctimas en distintos países de la región. El trabajo con la Fiscalía fue clave para rastrear los fondos: “Hubo un gran trabajo con la Fiscalía para poder encontrar el dinero, congelarlo, oficiar a la billetera virtual, y transferir ese dinero”, detalló.

Subastas que devuelven dinero a las víctimas

Figueroa Escauriza también se refirió a las subastas de bienes decomisados al delito, una política que, según recordó, comenzó a gestarse durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz y que enfrentó resistencias. “Tuvimos mucha resistencia y muchos lobby en contra de aplicar esta ley”, apuntó.

El funcionario defendió la decisión de recuperar esos bienes y destinar lo recaudado a reparar a las víctimas. Puso como ejemplo los vehículos vinculados a personas que cometieron estafas, entre ellas robos a jubilados: quienes sufrieron esos delitos tienen derecho a recuperar su dinero mediante la subasta de los bienes incautados.

La Provincia secuestra un promedio de cinco vehículos por día. Frente a la acumulación histórica en depósitos y comisarías, el gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la compactación de unos 30.000 autos abandonados desde 1980, con el objetivo de ordenar el espacio público.

En paralelo, los cinco remates anteriores permitieron vender 505 bienes y resarcir a 70 víctimas. El funcionario remarcó que a los damnificados no se les descuentan los gastos operativos y reciben el 100% de la liquidez obtenida. “Estamos tocándole la guita a gente que tiene mucho poder”, aseguró, y afirmó que la Provincia ganó más de 30 audiencias penales contra importantes estudios jurídicos.

Autos de alta gama: la cueva donde esconden la plata

El secretario explicó cómo las organizaciones criminales compran vehículos de alta gama sin dejar rastro del origen de los fondos. Una de las modalidades más frecuentes es recurrir a testaferros y usar formularios 08 firmados en blanco, una práctica que genera un vacío de trazabilidad y facilita el lavado de activos.

Para estas estructuras, los autos no son un lujo para usar todos los días, sino una forma de guardar grandes sumas de dinero. “Nos confundimos al pensar que usa el auto. Necesita guardar la plata. A la hora cuando empezás a tener mucha plata y tienen que pagar, en vez de guardar los billetes, compran autos”, explicó.

En esa línea, recordó que líderes criminales como Esteban Alvarado utilizaban propiedades y lotes como moneda de cambio para pagarles a sus cómplices. El funcionario vinculó esas operaciones con las dificultades para seguir el recorrido del dinero de origen ilícito y defendió las medidas de secuestro y subasta como herramientas para recuperar activos y reparar económicamente a quienes fueron perjudicados.