Se hizo pasar por el intermediario de una fábrica y la minera le transfirió $106 millones: qué encontró la Justicia
La minera creyó que compraba dos semirremolques a un intermediario autorizado y transfirió más de $106 millones. El dinero nunca llegó a la fábrica: lo que apareció después fueron cheques sin fondos.
Un hombre de 48 años quedó imputado por una presunta estafa de $106.723.950 a una empresa minera de Catamarca, luego de presentarse como intermediario de una fábrica de semirremolques para cerrar una operación comercial.
La acusación la formuló la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. En la audiencia, el Ministerio Fiscal le atribuyó el delito de estafa en calidad de autor y pidió medidas de coerción por seis meses para asegurar su sometimiento al proceso.
Entre las medidas requeridas figuran la obligación de permanecer a disposición de las autoridades, mantener un domicilio y no entorpecer la investigación.
Cómo habría sido la maniobra
Según la investigación, en noviembre de 2024 el acusado —que operaba comercialmente bajo el nombre de "Transporte Santino"— se presentó ante representantes de LIEX S.A., una firma que buscaba adquirir semirremolques para el proyecto minero Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.
El hombre ofreció dos unidades nuevas de la marca IDERO S.R.L. y generó la apariencia de estar autorizado para comercializarlas. Incluso habría gestionado previamente que, ante una consulta de la minera, desde la fábrica confirmaran su supuesta intermediación.
De acuerdo con la acusación, esa confirmación permitió generar confianza en los compradores y avanzar con la operación. El 28 de noviembre de 2024 se emitieron las facturas correspondientes y, al día siguiente, LIEX S.A. transfirió $106.723.950 a una cuenta bancaria de titularidad del imputado.
Cheques rechazados y unidades secuestradas
Sin embargo, el acusado no habría utilizado el dinero para pagar las unidades a la fábrica. Recién el 19 de diciembre entregó al fabricante ocho cheques diferidos de $12 millones cada uno, que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos. Los valores fueron reemplazados por otros cheques y ECHEQs que tampoco pudieron cobrarse.
Aunque los dos semirremolques finalmente fueron entregados a la minera en marzo de 2025, posteriormente fueron secuestrados por orden judicial, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial a la empresa.
La Fiscalía sostiene que el imputado logró que LIEX S.A. desembolsara el dinero bajo la creencia de que estaba realizando una compra regular a través de un intermediario autorizado, cuando en realidad los fondos no habían sido destinados al pago de las unidades.
