Shanahan usaba casinos, un papel trucho con Vicentin y hasta el Country para blanquear la plata
Le embargaron bienes por 152 mil millones de pesos y la Justicia fue a fondo: cómo habría lavado la plata un financista ya condenado por narcotráfico, con casinos, Vicentin y un country de por medio. La trama que todavía sigue abierta.
El Juzgado Federal N°3 de Rosario indagó la última semana a Gustavo Pedro Shanahan, el financista de 70 años condenado por facilitar divisas a una banda narco, y a su familia, acusados de integrar un "holding criminal transnacional" dedicado al lavado de activos de capitales internacionales entre 2010 y 2019.
La investigación la llevan adelante los fiscales Diego Velasco (Procelac), Juan Argibay Molina (Procelac Rosario), Matías Scilabra (Procunar NEA), Federico Reynares Solari y Matías Mené. Además del financista, están imputados su pareja, sus dos hijos, su ex socio Iván Ferrarons y el empresario español Jordi Pujol Ferrusola (h), hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003.
Las detenciones y las indagatorias
Con autorización del juzgado y a pedido del Ministerio Público Fiscal, Gendarmería Nacional detuvo el 9 de septiembre pasado a la pareja de Shanahan y a sus dos hijos. También se libraron órdenes de captura internacional a Interpol contra Pujol Ferrusola y Ferrarons, ambos con residencia en España.
La familia fue indagada el viernes pasado. El juez Vera Barros dictó la prisión preventiva del hijo, mientras que las dos mujeres quedaron en libertad bajo medidas de caución. Shanahan fue indagado el miércoles 16 de septiembre: cumple una condena de siete años de prisión por facilitar dólares a la organización del narcotraficante Julio Andrés Rodríguez Granthon. En las próximas jornadas se indagará también a las personas jurídicas imputadas.
El magistrado ordenó un embargo de bienes hasta cubrir los 152.000.000.000 de pesos. Para garantizar un futuro decomiso, se pidió la incautación de vehículos y propiedades usados para disimular el origen ilícito de los fondos: dos casas en Rosario, departamentos, lotes y cinco autos de alta gama.
Cómo funcionaba el entramado
Según los fiscales, Shanahan, en su rol de ex accionista, director titular y presidente de Pro Puerto SA, disponía de las acciones de Terminal Puerto Rosario mediante garantías, transferencias y el posterior cobro del precio pactado. Las operaciones, entre 2010 y 2019, buscaban dar apariencia lícita a bienes vinculados a Pujol Ferrusola, el empresario catalán que llegó como inversor del puerto rosarino en 2010.
El dictamen sostiene que las diligencias y el análisis de la prueba documental "han permitido verificar la existencia de un entramado corporativo específicamente diagramado para la canalización, ocultamiento y posterior lavado de activos de origen espurio". Para la fiscalía, Pujol Ferrusola utilizó a Shanahan como "su testaferro mediante la interposición de pantallas jurídicas". Las firmas utilizadas para el desembarco fueron Pro Puerto SA, Interlogística Portuaria SA e Inter Rosario Port Services SA.
Pujol Ferrusola está bajo investigación en el Juzgado Central de Instrucción N°5 de la Audiencia Nacional de Madrid por el origen de su patrimonio, que se vincularía con presuntas actividades de corrupción.
El papel trucho con Vicentin y la plata del narco
A Shanahan y a su hijo se les imputó haber puesto en circulación en el mercado lícito, entre abril de 2018 y mayo de 2019, 35.000.000 de pesos provenientes de cuotas de pago por la venta de acciones de TPR SA. Las maniobras se habrían ejecutado simulando al menos diez operaciones de mutuo intersocietario en Rosario entre Pro Puerto SA e Interlogística Portuaria SA (mutuantes) y Natural Food SRL, Los Araucos SRL e Increase SA (mutuarias), todas ligadas a Pujol Ferrusola.
La imputación también alcanza a fondos del comercio de estupefacientes: se lo acusa de haber puesto en circulación 32.000.000 de pesos a sabiendas de su origen. A Ferrarons se le endilgó la intermediación y el cambio de divisas en una "cueva" del centro de Rosario. Cuando ese dinero fue secuestrado en un allanamiento, el 5 de noviembre de 2021, Shanahan intentó justificarlo con un contrato de "Cesión de contrato/cesión de derechos y acciones" del 2 de marzo de 2017: mediante ese instrumento falso simuló ceder a Vicentin Saic los derechos de intermediación de un negocio inmobiliario por 240.000 dólares. Para perfeccionar la simulación, confeccionó un recibo de pago falsario fechado el 28 de marzo de 2017 donde declaraba haber recibido cheques de Vicentin SAIC por el total incautado.
Casinos, un inmueble y el Country
Entre 2012 y 2021 se le imputó haber administrado fondos ilícitos mediante conductas sistemáticas en salas de juego de azar de Santa Fe por 23.683.762,30 pesos. Desde diciembre de 2023 habría administrado un inmueble de Rosario a través de personas interpuestas para disimular beneficios del comercio organizado de estupefacientes. Y como fiduciario del "Country Golf Rosario" habría intervenido en operaciones de división, adjudicación y desprendimiento de lotes, en forma coordinada con su pareja y sus hijos.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación.
