Un colombiano expulsado del país y detenido en marzo quedó imputado por lavado: el dato que complica a todo su entorno
¿Cómo hizo un hombre expulsado del país en 2023 para volver, caer detenido y terminar imputado por lavado junto a su propia familia? La causa por 800 millones de pesos que salpica a Rosario, Roldán y Moreno.
La Unidad Fiscal Rosario formalizó una investigación penal por lavado de activos de origen delictivo contra un ciudadano colombiano de 33 años que había sido expulsado del país en 2023 y que fue detenido en marzo de este año, acusado de comercializar estupefacientes tras reingresar a la Argentina de manera ilegal.
La imputación por delitos económicos alcanza a otras tres personas de su círculo íntimo. Una de ellas se encuentra prófuga y con pedido de captura.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal coadyuvante Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, junto al fiscal federal Juan Argibay Molina, a cargo de la delegación local de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), pidió que la imputación por lavado agravado por habitualidad y en banda alcance a los otros tres integrantes del entorno del principal investigado, identificado por sus iniciales como V.S.A.F. y conocido por los apodos "Colombianito" o "Nene".
Embargo millonario y medidas de coerción
El juez federal de Garantías Carlos Vera Barros ordenó, a pedido de los fiscales, un embargo con fines de decomiso sobre muebles e inmuebles por 800 millones de pesos. También dispuso la prohibición de innovar sobre los inmuebles y el secuestro de los vehículos.
En cuanto a las medidas de coerción, dos de los imputados, G.V.D. y A.M.F.C., deberán presentarse mensualmente ante la Oficina Judicial Rosario y tienen prohibido salir del país sin autorización previa. Para V.S.A.F. no se dispuso ninguna medida, ya que se encuentra detenido por 180 días en el marco del caso por transporte de estupefacientes.
La trama: autos de alta gama, cuentas bancarias y propiedades
La investigación buscó determinar los movimientos patrimoniales de V.S.A.F. y su entorno, que incluye a su pareja, G.V.D., a su madre, A.M.F.C., y a D.S.M.F.
Los fiscales señalaron posibles maniobras de lavado en torno a bienes a nombre de V.S.A.F. que habrían sido administrados por él o por los coimputados a través de terceros. A los cuatro se les atribuyó "haber integrado una organización criminal que, al menos desde 2017 y hasta la actualidad, puso en circulación e introdujo al mercado lícito fondos de origen delictivo", provenientes de actividades atribuidas a "Nene", como el tráfico de estupefacientes.
La fiscalía expuso el circuito destinado a disimular las ganancias ilícitas mediante la compra, administración y transferencia de bienes muebles, inmuebles y flujos bancarios. Identificaron movimientos de compra y venta de al menos siete autos —varios de alta gama—, una camioneta y una moto, inscriptos a nombre de terceros pero utilizados por V.S.A.F. y su entorno.
En el plano financiero, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, G.V.D. administró una cuenta en la que realizó depósitos en efectivo a través de sucursales de Rapi Pago y Pago Fácil por 3.936.340 pesos. Por su parte, D.S.M.F. manejó una caja de ahorro en pesos y otra en dólares donde recibió acreditaciones no justificadas por 22.423.610,34 pesos.
Los movimientos inmobiliarios se repartieron entre Buenos Aires y Santa Fe. En junio de 2023, G.V.D. compró en efectivo por 4.073.144 pesos un inmueble en Paso del Rey, partido de Moreno, que administró hasta julio de 2025. Esa propiedad la habría transferido a un tercero por 60.000 dólares. Con ese dinero, en julio de 2025, adquirió en efectivo una casa en el barrio Tierra de Sueños III, de Roldán. Según los fiscales, "pese a que el valor real de la transacción ascendió a 97.000 dólares, pactó subvaluar la operación y escriturar solo por el 50".
En Rosario, en abril de 2025, G.V.D. compró una propiedad por 30.500 dólares que ordenó escriturar a nombre de un sobrino. En junio de 2025 pagó 38.000 dólares en efectivo por un local comercial. En mayo de ese mismo año, A.M.F.C. adquirió por 25.000 dólares en efectivo un inmueble en la zona oeste de la ciudad.
Foto: Unidad Fiscal Rosario
