Un fiscal desconfiado pisó el acelerador y lo que descubrió sacudió los cimientos del poder

Un fiscal federal de Santiago del Estero, conocido por su perfil precavido y desconfiado, tomó una decisión crucial que sorprendió a todos: pidió la detención de los dos hombres que manejan el fútbol argentino hace casi una década. La medida, basada en evidencias de lavado de dinero, generó un terremoto en las estructuras políticas y judiciales de la provincia, especialmente por los vínculos del poder local con uno de los acusados.

Pedro Simón, el fiscal en cuestión, cumplió 61 años el miércoles, pero más que celebrar, estuvo enfocado en lo que sería un punto de inflexión en su carrera. Este viernes, presentó el requerimiento de detención contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, los dueños de la AFA, por acusaciones de lavado de dinero.

¿Quiénes son los acusados y qué se les imputa?

Claudio Tapia y Pablo Toviggino llevan casi 10 años al frente del fútbol argentino. La investigación de Simón reveló depósitos multimillonarios en plazos fijos, vinculados a empresas asociadas con Toviggino, en el banco Coinag de Rosario, Santa Fe. A través de unas 12 sociedades anónimas, como Maltes, Servicio Líndor y Servicios Neurus, estas empresas facturaron hasta $10.000 millones a la AFA.

Los pagos de la AFA se realizaron mediante transferencias que terminaron en el banco Coinag, manejado por Hernán Sefusatti, nieto del fundador. Según certificados de depósitos, la pareja de Pablo Toviggino, Florencia Sartirana, y Mauro Paz, considerado un testaferro, tienen a su nombre depósitos de varios millones de dólares y miles de millones de pesos.

Plazos Fijos en pesos: Algunos de los más de 15 depósitos que la novia de Pablo Toviggino, María Florencia Sartirana, tiene en el banco/cooperativa Coinag, de Rosario. Los montos: $3.000 millones, $1.184 millones y $221 millones.

¿Por qué esta investigación es tan polémica?

El pedido de detención es difícil de explicar, especialmente por la amistad y posibles sociedades en común entre el senador Gerardo Zamora y Pablo Toviggino. Zamora, quien domina los tres vértices del estado provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) desde 2003, no está nombrado en la causa, pero nadie duda de que hubo conversaciones cruzadas.

En Santiago del Estero, algunos especulan que Zamora no pudo o no quiso detener el avance del fiscal, mientras que otros hablan de un “control de daños” para unificar varias causas de lavado de dinero en la provincia. Simón, quien fue diputado provincial en la lista de Pepe Figueroa en 2003, tejió una relación con Zamora, quien lo respaldó para convertirse en Fiscal Federal en 2007.

¿Qué obstáculos enfrenta la investigación?

Simón tiene un zapato de plomo que le pisa la investigación: Sebastián Argibay, el juez federal que comparte la instrucción de la causa. En un hecho que refleja lo pequeño del pueblo santiagueño, Argibay le vendió una finca a Toviggino, escriturada en $20 millones cuando en realidad vale $200 millones. La operación se realizó a través de su hija “Pipi”, a quien se la había heredado.

Argibay también figuraba con su otro hijo en la transacción, pero lo sacó porque logró obtener un crédito hipotecario para primera vivienda de la gobernación de Zamora. Este entramado de relaciones personales y financieras complica aún más el caso, poniendo en duda la imparcialidad del proceso judicial.

Las empresas Líndor y Neurus, creadas en mayo de 2025, empezaron a facturarle a la AFA en junio del mismo año por servicios con cifras astronómicas, utilizando lo que se describe como “la plata del fútbol”. Esto sugiere una rápida y sospechosa integración en los negocios de la asociación deportiva.

En la Fiscalía, el asombro por las evidencias recolectadas es palpable. Los hallazgos incluyen no solo los depósitos ya mencionados, sino también una red de sociedades que parecen diseñadas para mover grandes sumas de dinero de manera opaca. El caso promete seguir generando ondas expansivas en el ámbito político y deportivo del país.