Un fiscal federal se planta: apeló la decisión de unificar las causas por lavado en la AFA

El fiscal federal Sebastián Bringas presentó una apelación para frenar la centralización de todas las causas por lavado de dinero que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino en un solo juzgado. La maniobra judicial abre una nueva pulseada sobre dónde y cómo se investigarán los fondos millonarios del fútbol argentino.

El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de San Martín y está dirigido contra el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El magistrado había solicitado formalmente que se le remitieran dos expedientes que actualmente tramitan en otros fueros para acumularlos a la investigación que él lleva adelante.

La posición de Bringas es clara y contundente: sostiene que las distintas investigaciones no deben unificarse en un solo expediente. Esta postura choca de frente con el argumento del juez González Charvay, quien considera que los hechos bajo análisis en las diferentes causas son los mismos.

¿Qué fundamentó el juez para pedir todas las causas?

El pasado 9 de marzo, González Charvay formalizó su pedido de inhibición a sus colegas. Su razonamiento se basó en “la estricta aplicación de la prohibición de persecución penal múltiple por el mismo hecho”. A partir de medidas probatorias ya ordenadas en su causa, el juez verificó la existencia de otras investigaciones paralelas sobre los mismos sucesos.

Por ello, se sintió “compelido” a solicitar a los titulares de los juzgados federales de Capital Federal y de Lomas de Zamora “que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente”.

Hasta el momento, la jueza Paula Petazzi, a cargo del expediente en Capital Federal, ya accedió al pedido y remitió su causa a Campana. Este caso había sido iniciado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven.

¿Qué se investiga en Lomas de Zamora?

La situación es diferente en el juzgado federal de Lomas de Zamora. Allí, la causa por un posible lavado de dinero sigue en manos del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, quienes aún no han remitido el expediente.

Esta investigación se centra en un contrato entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, propiedad de Javier Faroni y su esposa Érica Gillette. La firma está dedicada a la organización de eventos deportivos. Como parte de esta pesquisa, se realizaron allanamientos en la residencia de Faroni en Nordelta.

A su vez, los hilos de esta investigación se entrelazan con las maniobras de otra empresa vinculada al mundo del fútbol: Sur Finanzas. Esta compañía también está bajo la lupa por sospechas de delitos similares de lavado de activos.

Un conflicto de competencia que se amplía

La apelación del fiscal Bringas no es el único frente abierto en este complejo entramado judicial. Simultáneamente, se espera que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva otro conflicto de competencia relacionado.

Este otro caso involucra la investigación por la compra de una propiedad en Pilar, atribuida a Pablo Toviggino. Los jueces de Casación deberán determinar si esta causa continúa en el juzgado federal de Campana a cargo de González Charvay –donde se tramita actualmente– o si debe regresar al fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Originalmente, esa investigación había comenzado en el juzgado de Marcelo Aguinsky, en la capital federal. La decisión que tome la Cámara sentará un precedente crucial para el desarrollo general de todas las causas que investigan el manejo de fondos en la AFA y sus contratos con empresas privadas.