Una cita judicial clave y grabaciones explosivas: el caso que sacude las finanzas
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue citado a indagatoria el 5 de mayo por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. La investigación incluye denuncias por movimientos sospechosos y nuevos audios que lo cuestionan.
Un financista vinculado al fútbol deberá presentarse ante la Justicia el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una organización dedicada al lavado de dinero. La investigación, que ya incluye a su madre y a colaboradores, revela movimientos sospechosos por miles de millones de pesos.
Se trata de la primera indagatoria a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, a cargo del juez federal Luis Armella. El magistrado investiga una presunta red que habría cometido una gran cantidad de delitos.
Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de su empresa, con negocios que incluyen criptomonedas y el propio funcionamiento interno de la firma.
Denuncias y maniobras sospechosas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por trabajar con monotributistas falsos y empresas apócrifas. Estas entidades habrían movido miles de millones de pesos sin capacidad real para hacerlo.
La causa también alcanza a Micaela Sánchez, tesorera de la empresa, acusada de entorpecer la investigación. Sánchez habría intentado ocultar pruebas al entregar una computadora a un técnico informático que —según la fiscalía— podría haber sido utilizada para borrar información relevante.
La indagatoria será clave para determinar el alcance de la presunta red y avanzar con las medidas procesales correspondientes.
Audios bajo la lupa judicial
En los últimos días se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial y que mencionan directamente a Ariel Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco —un hombre cercano al hermano del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino— contienen fuertes cuestionamientos hacia el financista.
En uno de los supuestos audios, Saracco habla sobre un encuentro en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores. Esta persona le habría anticipado que Sur Finanzas estaba cerca de perder su licencia para operar.
En ese contexto, ambos ponen en duda la estructura de la firma y se preguntan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera acotada de clientes pudo convertirse en sponsor de la Selección y de torneos locales. “Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas”, se escucha decir a quien sería Saracco.
Sin embargo, lo más contundente aparece en otro tramo de la supuesta conversación, donde Beacon asegura que ya existían advertencias previas sobre Vallejo. “Tené cuidado que es un chanta”, afirma que le habían dicho, en referencia al financista.
Las grabaciones también reflejan la preocupación por el avance del escándalo y posibles consecuencias judiciales. En ese contexto, los involucrados hablan de reunirse para definir una estrategia frente a la situación. Los audios, que serían de fines de 2025, sugieren que ya anticipaban el impacto del caso.
Finalmente, otro fragmento suma un cuestionamiento a la “desprolijidad” de Vallejo, en alusión a su estilo de vida. En particular, se menciona que circulaba en una Ferrari negra, lo que -según se menciona en la conversación- podía exponer maniobras irregulares en el manejo de fondos.
El audio que investiga la Justicia en donde se menciona a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. (Video: TN)
