Una condenada por fraude en ATER denunció a un histórico dirigente del PJ

Días después de recibir su condena por el desfalco millonario en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), María Estrella Martínez de Yankelevich presentó una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, ex director ejecutivo del organismo y actual diputado nacional, y contra otros cinco ex funcionarios de su gestión.

La ex jefa del Departamento Despacho sostuvo que las maniobras fraudulentas “jamás” podrían haberse realizado sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” del entonces administrador. La presentación apunta contra Casaretto y los ex directores Damián Alcides Zoff (Impuestos), César Del Castillo (Fiscalización Tributaria), Germán Gietz (Informática), Federico Borra (Jurídico) y Manuel Valiero (Interior).

Martínez de Yankelevich reconoció su responsabilidad en el esquema tras la sentencia del 21 de agosto, dictada por el vocal Alejandro Diego Grippo en un juicio abreviado que también condenó a Abelardo Daniel Gaggión. Sin embargo, ante la Justicia argumentó que la operatoria requería una estructura jerárquica para poder concretarse.

El mecanismo del fraude

La investigación abarca maniobras realizadas entre 2004 y 2014. El mecanismo consistía en cargar información falsa en el sistema tributario para simular créditos inexistentes a favor de determinados contribuyentes, cancelando deudas reales sin que el dinero ingresara al Estado provincial.

Según la denuncia, el perjuicio estimado fue de $8 millones entre 2004 y 2007; $20 millones entre 2008 y 2011; y $18 millones entre 2012 y 2014. En valores nominales de la época, el total ronda los $46 millones. Con una actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, equivalentes a unos US$9,7 millones al tipo de cambio mayorista.

Martínez de Yankelevich también señaló que durante 2012 un auditor y el entonces director de Interior habrían advertido a Casaretto sobre movimientos detectados en cuentas corrientes de contribuyentes, y que el ex director ejecutivo hizo “caso omiso” de esa advertencia. Además, afirmó que Casaretto y sus directores poseían claves informáticas de nivel superior para efectuar movimientos y compensaciones, y mencionó una pericia que, según su presentación, habría demostrado vulnerabilidades del sistema.

La denunciante pidió investigar su propia evolución patrimonial y la de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores, y solicitó ser convocada para ratificar y ampliar la presentación y explicar el supuesto rol de cada funcionario.

El origen de la causa y la carrera de Casaretto

La causa se originó en junio de 2014 a partir de una denuncia presentada por el propio Casaretto, quien condujo la ATER entre 2011 y 2015 durante la gobernación de Sergio Urribarri. El dirigente peronista tiene una extensa trayectoria pública en Entre Ríos: comenzó en 1993 como director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación y desde 1995 ocupó cargos en el área económica provincial.

Entre 1997 y 1999 fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos durante la gobernación de Jorge Busti; entre 1999 y 2003, senador provincial por Tala y presidente del bloque del PJ; entre 2003 y 2007, asesor de la Gobernación; y entre 2007 y 2011, asesor de la Vicegobernación. Con Gustavo Bordet fue asesor en asuntos políticos, económicos y fiscales entre 2015 y 2017 y presidente del IAPV entre 2017 y 2019. Finalmente, se desempeñó como diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Ahora, la Justicia deberá determinar si existen elementos para avanzar en la investigación sobre Casaretto y los restantes ex funcionarios denunciados.