Una psicóloga del Poder Judicial invirtió en YPF y el resultado fue catastrófico: perdió $35 millones

Una psicóloga del Poder Judicial de Santiago del Estero cayó en una trampa digital que le costó más de $35.000.000. Lo que parecía una oportunidad de inversión en acciones de YPF terminó con una pareja detenida en La Rioja y el dinero convertido en criptomonedas.

La denuncia fue presentada el 7 de julio de 2025 por la funcionaria M.V.L. Según su relato, el 20 de junio vio en Facebook un anuncio que ofrecía comprar acciones de YPF. Al hacer clic, fue redirigida a WhatsApp, donde una mujer que se identificó como “Cristina Herrera”, supuesta representante de la empresa, le indicó los pasos a seguir y le pidió una transferencia inicial de $250.000.

¿Cómo lograron estafarle 35 millones?

La víctima fue contactada luego por otros supuestos operadores. Durante el proceso, los estafadores obtuvieron sus datos personales y gestionaron préstamos a su nombre por distintos montos: $7.000.000, $1.826.021, $1.171.000 y más de $900.000, además de otras transferencias a través de plataformas digitales.

En una instancia posterior, otro individuo le solicitó $5.000.000 adicionales con la excusa de liberar supuestas ganancias. Recién el 30 de junio, un empleado bancario le informó que todo era una estafa.

El rastro del dinero: de cuentas bancarias a criptomonedas

La investigación determinó que los fondos fueron transferidos a cuentas vinculadas a plataformas como Montech Center y Binance, creadas especialmente para la maniobra, y luego convertidos a criptomonedas. También se identificó una billetera virtual radicada en La Rioja que habría recibido parte del dinero y lo redistribuyó a otras cuentas.

Los investigadores consideran que los detenidos —identificados como Díaz y Herrera— podrían haber actuado como intermediarios o titulares de cuentas utilizadas para canalizar los fondos, y no descartan la participación de una red más amplia con operaciones en distintas provincias.

Detenciones y allanamientos

Las detenciones se realizaron en las últimas 72 horas por orden de la fiscal Luján González Garay. Los sospechosos fueron apresados en el marco de una investigación conjunta entre áreas de Ciberdelitos de Santiago del Estero y Delitos Económicos de La Rioja, con intervención del juez Héctor Daniel Barría.

Los acusados fueron trasladados a Santiago del Estero, donde quedarán alojados en dependencias de Delitos Económicos. Se prevé que sean indagados en los próximos días. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos, que serán analizados.

Según fuentes de la investigación, el dinero habría sido fragmentado y transferido a múltiples cuentas, lo que dificulta su recuperación. Además, se indicó que este tipo de maniobras suele involucrar el uso de identidades falsas y dispositivos descartables.