Usaron el nombre de sus madres para blanquear millones del narcotráfico: cuatro tucumanos detenidos
Cuatro tucumanos detenidos por lavar millones de dólares para el Comando Vermelho. ¿Cómo usaban criptomonedas y el nombre de sus madres para ocultar el dinero?
En una causa que no tiene antecedentes en el NOA, cuatro tucumanos fueron detenidos acusados de lavar 14 millones de dólares para el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica. La investigación, que comenzó hace cinco años, logró desarticular una red que operaba con criptomonedas y billeteras virtuales.
¿Cómo operaban?
Según la pesquisa de la Procelac, liderada por el fiscal Diego Velasco, la maniobra incluía la recepción de activos ilícitos, su fragmentación y diversificación mediante trading de criptomonedas, y el envío de los fondos a un beneficiario final: Marcelo Clayton Alves de Sousa, un ciudadano brasileño prófugo que habría blanqueado unos US$ 500 millones en total.
En Tucumán, la investigación quedó en manos del fiscal federal Agustín Chit, quien con la colaboración de María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena logró identificar a los sospechosos. Dos de ellos, menores de 25 años, habrían utilizado el nombre de sus madres para ingresar al mercado financiero con los 14 millones de dólares.
Los allanamientos y las detenciones
En los últimos días, la división Antilavado de la Policía Federal realizó allanamientos en los que se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación. Tres de los acusados fueron detenidos, mientras que un cuarto se presentó espontáneamente al saber que había un pedido de captura en su contra.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez ya había ordenado el congelamiento de US$ 208.693, que quedaron depositados en una cuenta del Banco Nación. Además, se dispusieron medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias (siete en el extranjero), cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y 10 inmuebles, varios fuera del país.
¿Qué viene ahora?
Los detenidos comenzaron a ser indagados por el juez Guillermo Díaz Martínez, quien definirá su situación procesal tras las declaraciones. El caso, conocido como "Operación Crypto", marca un hito en la lucha contra el lavado de activos en la región.
