Vendían repuestos de autos, pero adentro funcionaba otra cosa: la Justicia ya los condenó
Una sociedad chaqueña que vendía repuestos de autos y motos escondía otra actividad: por eso la Justicia ya condenó a tres hombres y a la empresa. El monto que deberán pagar entre multas y decomiso supera los mil millones de pesos, y la forma de pago tiene un detalle que pesa en el bolsillo.
Una causa que arrancó con un control de rutina de Gendarmería Nacional en febrero de 2025 terminó con tres hombres condenados y una empresa sancionada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos en Chaco. Todo funcionaba bajo la fachada de un local de venta de repuestos para autos y motos.
El acuerdo pleno fue homologado por el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde. La investigación la llevó adelante la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum, con la intervención del fiscal federal coadyuvante de la Procelac, Juan Argibay Molina.
Qué encontraron en el auto
El caso se destapó cuando efectivos de Gendarmería revisaron un vehículo y hallaron $357 millones ocultos. Ese fue el punto de partida para reconstruir una operatoria que, según la fiscalía, no era un hecho aislado.
Los condenados compraban y vendían moneda extranjera con cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete, manejaban en simultáneo pesos, dólares, reales y guaraníes, y usaban como oficina un lugar que no estaba declarado. Ninguna de esas actividades contaba con autorización del Banco Central de la República Argentina.
El centro de las operaciones estaba en Resistencia, donde funciona la firma identificada como N. en la causa.
Los viajes cada 48 horas
La pesquisa estableció que el viaje interceptado por Gendarmería formaba parte de una serie de traslados entre Resistencia y Buenos Aires que se repetían cada 48 horas. Así lo determinaron los impactos de antena de las líneas telefónicas utilizadas por uno de los implicados y diversas multas de tránsito.
La Justicia impuso a los cuatro involucrados multas que en total suman $714.420.000. Además, se dispuso el decomiso del auto utilizado, el dinero secuestrado y todos los elementos empleados para cometer los delitos. Desde la fiscalía resaltaron que la suma entre decomiso y multas supera los mil millones de pesos.
Quién es quién en la causa
Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de la sociedad, fue condenado a un año de prisión por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia de $357 millones. Se le fijó una multa de $178.605.000.
El juez Alurralde unificó esa condena con una sanción de dos años de prisión que Tascón ya tenía desde noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada. Por eso, en el acuerdo se estableció una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Marcos Sebastián Ferrero tenía el 50% del capital social de la empresa N. y era el encargado operativo del depósito. También figuraba como titular de los vehículos usados en las maniobras. Se lo consideró responsable de los mismos delitos que Tascón y se le impuso un año de prisión de ejecución condicional y una multa de $178.605.000.
Fernando Emanuel Viñuela era el conductor del vehículo donde se encontraron los $357 millones. Para la fiscalía su rol no se limitó al de "mero conductor": coordinaba las entregas de dinero con Tascón y realizaba los viajes en los que se trasladaba el dinero. Fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, con la misma multa que Tascón y Ferrero.
Christian Emmanuel Froy recibió dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia por $357.210.000. Se determinó que coordinaba la logística, supervisaba los viajes de Viñuela y controlaba los movimientos de dinero. También se le fijó una multa de $178 millones.
La empresa también fue condenada
En el acuerdo pleno se condenó además a la firma N.S.A.S. por la intermediación y el lavado, según lo previsto en los artículos 304 y 313 del Código Penal, que establecen penas para delitos económicos cuando hay una persona jurídica involucrada. Por eso se le impuso una multa por el mismo importe que al resto de los involucrados.
Las multas serán abonadas en 24 cuotas mensuales y consecutivas, actualizadas mes a mes según la variación del índice de inflación oficial.
