El financista del fútbol que movía plata de un casino ilegal: la cifra del embargo dejó a todos mudos
Sur Finanzas le prestaba a los clubes y parecía un negocio de fútbol más. El dinero, según la fiscal, venía de un casino clandestino y pasaba por cuentas de personas en situación de calle antes de volver al circuito formal.
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte tomó una decisión que sacude los pasillos del fútbol argentino: procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y hombre de confianza del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La imputación es doble: lavado de activos y evasión impositiva. Pero hay un número en el escrito de 145 páginas que sobresale por encima de todo lo demás.
Cuánto pesa el embargo
El magistrado dispuso un embargo sobre los bienes de Vallejo por 40.000 millones de pesos. La cifra, consignada en la resolución, es el dato que más llamó la atención dentro del expediente.
Según la acusación, Sur Finanzas otorgó créditos a distintos clubes de fútbol que fueron calificados como usurarios. Esa operatoria es uno de los ejes que investiga la causa.
El circuito del dinero sucio
La fiscal Cecilia Incardona había acusado a Vallejo de lavar fondos provenientes de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables ya están detenidos. El medio que reveló esos detalles fue LA NACION.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la organización utilizaba a personas en situación de calle: les hacían recibir el dinero en sus cuentas bancarias y luego esos fondos se repartían entre cuatro integrantes del grupo.
El paso final del esquema consistía en reinsertar ese dinero en el circuito formal a través de Sur Finanzas, la misma firma que financiaba a los clubes.
La investigación continúa y el expediente sigue sumando capítulos.
